pranje denarja
-
Črna kronika
Preiskava v Deutsche Bank: Pranje denarja in ruska povezava?
Nemčija je pretresena zaradi novic o preiskavah v Deutsche Bank, eni največjih bank na svetu, ki so jih izvedli kriminalisti…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Mariborski kriminalisti razkrinkali mrežo pranja denarja in korupcije
V Mariboru in Murski Soboti so policisti pričeli z obsežnimi hišnimi preiskavami, povezanimi s pranjem denarja in nedovoljenimi darili, ki…
Preberi več » -
Družba
Nova pravila EU: Omejitev gotovinskih plačil na 10.000 €!
Prihajajo spremembe v načinu, kako bomo poslovali z gotovino. Evropska unija je že v letu 2024 sprejela pomembno zakonodajo, ki…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
V Nemčiji razbili celico balkanskega kartela: Udar na vrh kriminalne mreže
Europol je v sodelovanju z več državami uspešno razbil celico balkanskega kartela v Nemčiji, kjer so aretirali ključne akterje te…
Preberi več » -
Črna kronika
Tragična nesreča: Ruski kriptomilijonar izgubil življenje v hudi prometni nesreči #video
V Moskvi je nedavna prometna nesreča vzela življenje ruskega kriptomilijonarja Alekseja Dolgikha. Zgodilo se je v zgodnjih jutranjih urah, ko…
Preberi več » -
Gospodarstvo
Ameriška vlada zasegla rekordnih 14 milijard dolarjev v bitcoinih
V dramatičnem preobratu dogodkov je ameriška vlada zasegla več kot 14 milijard dolarjev (12,05 milijarde evrov) v bitcoinih, pri čemer…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Pranje denarja in terorizem: Slovenija objavila nov seznam tveganih držav
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je objavil posodobljen seznam držav, ki predstavljajo visoko in povečano tveganje za pranje…
Preberi več » -
Družba
Evropska komisija opozarja Slovenijo na izzive v boju proti pranju denarja
Evropska komisija je danes objavila letno poročilo o stanju pravosodja v Evropski uniji za leto 2025. Poročilo izpostavlja predvsem napredek…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Nacionalni preiskovalni urad: Preiskave zaradi utaje davkov, pranja denarja in zlorabe položaja
V obsežni preiskovalni akciji, ki jo je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) izvedel v torek in sredo, so bile izvedene številne…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Slovenska osumljenka Urška Šprah po več kot desetletju bežanja ujeta v Dubaju #foto
Po več kot desetletju iskanja so v Dubaju aretirali Urško Šprah, edino Slovenko, ki je bila na Interpolovem rdečem seznamu.…
Preberi več »