pranje denarja
-
Iz lokalnih medijev
Europol razkril: Dva Slovenca med najbolj iskanimi zločinci #foto
Europol je nedavno predstavil osvežen seznam najbolj iskanih posameznikov, kjer sta se znašla tudi dva Slovenca – Melisa Smrekar in…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Nova uredba EU: Poslovni svet pred izzivi omejitev gotovine
Od sredine leta 2027 bodo podjetja v Evropski uniji podvržena novi uredbi, ki bo omejila gotovinska plačila nad 10.000 evrov.…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Kaj bodo storili z zaseženim ukrajinskim denarjem in zlatom?
Madžarske oblasti so prejšnji teden pridržale sedem uslužbencev ukrajinske državne banke Oschadbank. Ti so potovali med bankama v Avstriji in…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Nemčija uvaja omejitve za gotovinska plačila nad 10.000 evrov
V presenetljivem preobratu je Nemčija, znana po svojem neomejenem gotovinskem poslovanju, napovedala uvedbo zgornje meje za plačila z bankovci. Od…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Pralci denarja na Štajerskem: Osem osumljencev pridržanih zaradi 17 milijonov evrov vredne goljufije
Na Štajerskem so lokalne oblasti razkrile obsežno prevarantsko shemo, v kateri je sodelovalo več posameznikov in podjetij. Skupaj so si…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Razkritje sedemmilijonske goljufije: Fiktivne storitve v Sloveniji
V zadnjem tednu so mariborski kriminalisti izvedli več pomembnih akcij v okviru preiskave gospodarske kriminalitete, ki vključuje več kaznivih dejanj.…
Preberi več » -
Črna kronika
Preiskava v Deutsche Bank: Pranje denarja in ruska povezava?
Nemčija je pretresena zaradi novic o preiskavah v Deutsche Bank, eni največjih bank na svetu, ki so jih izvedli kriminalisti…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Mariborski kriminalisti razkrinkali mrežo pranja denarja in korupcije
V Mariboru in Murski Soboti so policisti pričeli z obsežnimi hišnimi preiskavami, povezanimi s pranjem denarja in nedovoljenimi darili, ki…
Preberi več » -
Družba
Nova pravila EU: Omejitev gotovinskih plačil na 10.000 €!
Prihajajo spremembe v načinu, kako bomo poslovali z gotovino. Evropska unija je že v letu 2024 sprejela pomembno zakonodajo, ki…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
V Nemčiji razbili celico balkanskega kartela: Udar na vrh kriminalne mreže
Europol je v sodelovanju z več državami uspešno razbil celico balkanskega kartela v Nemčiji, kjer so aretirali ključne akterje te…
Preberi več »