pranje denarja
-
Črna kronika
19 kovčkov, ruska državljana in nenavadna oprema: Kaj so pravzaprav odkrili na letališču Tivat?
Devetnajst kovčkov, dva ruska državljana z izraelskimi potnimi listi, več deset tisoč evrov gotovine ter elektronska oprema, med katero so…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Slovenca prijeli po Interpolovi tiralici: V ozadju 380 kilogramov kokaina in skoraj trije milijoni evrov
Črnogorsko specializirano državno tožilstvo je po končani preiskavi vložilo obtožnico v primeru, ki sega od Balkana prek Nizozemske in Španije…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
3,5 milijona evrov prek fiktivnih računov na Slovaško: V ozadju tudi »slamnati direktorji«
Mariborski kriminalisti so razkrili podrobnosti obsežne in dlje časa trajajoče preiskave suma gospodarskega kriminala, v kateri so pod drobnogled vzeli…
Preberi več » -
Črna kronika
Na Hrvaškem prijeli Slovenca: Preiskovalci ga povezujejo z milijoni in 380 kilogrami kokaina
Na Hrvaškem so aretirali 33-letnega slovenskega državljana Luko Lipeja Mlekuza, za katerim je Črna gora razpisala mednarodno tiralico. Črnogorsko tožilstvo…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Europol razkril: Dva Slovenca med najbolj iskanimi zločinci #foto
Europol je nedavno predstavil osvežen seznam najbolj iskanih posameznikov, kjer sta se znašla tudi dva Slovenca – Melisa Smrekar in…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Nova uredba EU: Poslovni svet pred izzivi omejitev gotovine
Od sredine leta 2027 bodo podjetja v Evropski uniji podvržena novi uredbi, ki bo omejila gotovinska plačila nad 10.000 evrov.…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Kaj bodo storili z zaseženim ukrajinskim denarjem in zlatom?
Madžarske oblasti so prejšnji teden pridržale sedem uslužbencev ukrajinske državne banke Oschadbank. Ti so potovali med bankama v Avstriji in…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Nemčija uvaja omejitve za gotovinska plačila nad 10.000 evrov
V presenetljivem preobratu je Nemčija, znana po svojem neomejenem gotovinskem poslovanju, napovedala uvedbo zgornje meje za plačila z bankovci. Od…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Pralci denarja na Štajerskem: Osem osumljencev pridržanih zaradi 17 milijonov evrov vredne goljufije
Na Štajerskem so lokalne oblasti razkrile obsežno prevarantsko shemo, v kateri je sodelovalo več posameznikov in podjetij. Skupaj so si…
Preberi več » -
Iz lokalnih medijev
Razkritje sedemmilijonske goljufije: Fiktivne storitve v Sloveniji
V zadnjem tednu so mariborski kriminalisti izvedli več pomembnih akcij v okviru preiskave gospodarske kriminalitete, ki vključuje več kaznivih dejanj.…
Preberi več »