Pralci denarja na Štajerskem: Osem osumljencev pridržanih zaradi 17 milijonov evrov vredne goljufije
Na Štajerskem so lokalne oblasti razkrile obsežno prevarantsko shemo, v kateri je sodelovalo več posameznikov in podjetij. Skupaj so si prisvojili neverjetnih 17 milijonov evrov. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so osumljenci delovali prek fiktivnih podjetij, s čimer so zavajali davčne organe in prali denar. Policijska preiskava, ki sega v leto 2024, je zdaj privedla do hišnih preiskav in pridržanja osmih osumljencev.
Prva preiskava se je začela na podlagi prijave iz leta 2024, ki so jo podali davčni organi. Ti so ugotovili, da več podjetij v Sloveniji sistematično izkazuje prejete račune tujih podjetij za storitve, ki nikoli niso bile opravljene. Takšne fiktivne storitve so vključevale predvsem gradbene in druge projekte, katerih cilj je bil zgolj ustvariti lažen vtis legitimnosti.
Izplačila prek slamnatih podjetij
Osumljenci so izkoriščali transakcijske račune podjetij, ki so jih nadzirali prek tako imenovanih slamnatih direktorjev. S tem so dvigovali gotovino in obračunavali neupravičene stroške, kar jim je med leti 2020 in 2022 prineslo približno sedem milijonov evrov premoženjske koristi. Zaradi suma zlorabe položaja in davčne zatajitve preiskava poteka zoper dve pravni in dve fizični osebi.
Druga preiskava, ki je stekla po prijavi iz februarja lani, obravnava nakazilo v višini okoli 9,8 milijona evrov. Denar je bil prenesen iz oškodovane družbe v tujini na račun slovenske pravne osebe. Večina sredstev je bila nato razpršena po več računih doma in v tujini. Osumljeni so nakazila utemeljevali s fiktivnimi investicijami, kar je po mnenju preiskovalcev služilo kot krinka za prikrivanje goljufije.
Hišne preiskave in pridržanja
V obeh primerih so se pojavljali isti osumljenci, kar je privedlo do obsežnih hišnih preiskav. Te so prejšnji teden potekale na območju Policijske uprave Maribor, kjer so preiskali 14 poslovnih in stanovanjskih prostorov ter osebne avtomobile. Rezultat preiskav je bilo pridržanje osmih oseb, ki so bile nato izpuščene, ko so prenehali veljati razlogi za pridržanje.
Spletno uredništvo Toti Maribor
