Razkritje sedemmilijonske goljufije: Fiktivne storitve v Sloveniji

V zadnjem tednu so mariborski kriminalisti izvedli več pomembnih akcij v okviru preiskave gospodarske kriminalitete, ki vključuje več kaznivih dejanj. Vse aktivnosti so potekale v sklopu dveh predkazenskih postopkov. Prvi primer izvira iz prijave, ki so jo državni organi prejeli leta 2024. Osumljeni, ki so zastopniki gospodarskih družb v Sloveniji, naj bi sistematično prikazovali fiktivne račune za gradbene in druge storitve. Te račune so prejeli od podjetij iz tujine, vendar davčni inšpekcijski postopki kažejo, da storitve niso bile izvedene.

Osumljeni so s pomočjo fiktivnih računov dvigovali gotovino z bančnih računov slovenskih in tujih podjetij, ki so jih vodili t. i. “slamnatih” direktorji. S tovrstnimi dejanji so si od leta 2020 do 2022 pridobili protipravno premoženjsko korist v višini približno sedem milijonov evrov. Preiskava, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo RS, se nadaljuje proti dvema pravnima in dvema fizičnima osebama zaradi suma zlorabe položaja, pranja denarja in davčne zatajitve.

Misteriozna nakazila v višini 9,8 milijona evrov

Drugi predkazenski postopek, ki ga vodi Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, raziskuje nakazilo v višini 9,8 milijona evrov, ki ga je prejela slovenska pravna oseba. Osumljeni so denar nato prenakazali na več transakcijskih računov, tako doma kot v tujini. Zastopniki pravne osebe so trdili, da so bila nakazila namenjena investicijam v tujini, vendar so preiskovalci odkrili sum zlorabe za prikrivanje kaznivega dejanja goljufije na škodo oškodovane družbe v tujini.

Obsežne hišne preiskave in pridržanja

Ker so se v obeh primerih pojavljale iste osumljene osebe, so kriminalisti prejšnji teden izvedli 14 hišnih preiskav na območju Policijske uprave Maribor. Preiskave so vključevale stanovanjske in poslovne prostore ter osebna vozila. V okviru teh postopkov je bilo pridržanih osem osumljenih oseb, vendar so bile vse izpuščene, ko so prenehali razlogi za pridržanje.

Pravne posledice

Za kazniva dejanja, kot so zloraba položaja, davčna zatajitev in goljufija, je predvidena kazen zapora od enega do osmih let. Za kaznivo dejanje pranja denarja je predvidena zaporna kazen do osmih let in dodatna denarna kazen. Preiskave se nadaljujejo, saj si organi pregona prizadevajo razkriti celotno mrežo vpletenih v te kompleksne goljufije.

Spletno uredništvo Toti Maribor