Družinski klan iz BiH oškodoval Slovenijo za več kot 300.000 evrov

Novomeški kriminalisti so razkrili obsežno goljufijo, v kateri je bil vpleten 62-letni državljan Bosne in Hercegovine ter njegova družina. Skupaj z dvema pravnima osebama naj bi oškodovali slovenski državni proračun za več kot 300.000 evrov.

Po skrbnem in dolgotrajnem predkazenskem postopku so novomeški in ljubljanski kriminalisti letos izvedli hišne preiskave na sedmih lokacijah. Med preiskavami so pridržali 62-letnega osumljenca. Preiskava je potekala na podlagi prijave Finančne uprave RS (FURS), ki je med davčnim nadzorom v eni izmed vpletenih družb odkrila nepravilnosti.

Osumljeni goljufali državo in delavce

Osumljenci so od pomladi 2022 sklepali goljufive pogodbe, s katerimi so preusmerjali denar z blokiranih bančnih računov svojih družb. Kljub likvidnostnim težavam so ustanavljali nove družbe in poslovali preko njih. Na koncu so imeli že štiri družbe, ki so naletele na podobne finančne težave.

Ena izmed večjih goljufij je bilo neplačevanje prispevkov za več kot 15 delavcev. Kriminalisti so ugotovili, da družba, kljub izplačanim plačam, ni plačevala obveznih prispevkov, zaradi česar je FURS sprožil izvršilne postopke.

Dodatno se dvema osumljenima očita, da sta s poslovno kartico družbe opravila nakup za osebne namene v vrednosti več kot 130.000 evrov. S temi dejanji so oškodovali FURS in državni proračun za več kot 300.000 evrov ter niso plačali prispevkov v treh podjetjih v skupni vrednosti več kot 135.000 evrov.

Pravne posledice

Za kazniva dejanja, ki vključujejo oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem in zlorabo položaja, je predvidena kazen zapora od enega do osmih let. Kršitve temeljnih pravic delavcev pa lahko prinesejo zaporno kazen do treh let in denarno kazen.

Spletno uredništvo Naša Dolenjska