Europol razkrinkal mrežo nelegalnih finančnih operacij: Aretacije tudi v Sloveniji!

V obsežni večmesečni operaciji je Europol razbil kriminalno združbo, ki je opravljala nelegalne bančne storitve po Evropi. Skupno 23 osumljencev je bilo aretiranih, med njimi tudi dva v Sloveniji, zaseženih je bilo več kot 35,7 milijona evrov v gotovini, kriptovalutah in drugih vrednostih.

Europol je v sodelovanju z mednarodnimi pravosodnimi organi 19. novembra lani izvedel obsežno akcijo, ki je sledila racijam, izvedenim v oktobru. Operacija je bila osredotočena na ukrajinsko vodeno kriminalno združbo, v kateri so sodelovali tudi člani iz Armenije, Azerbajdžana, Kazahstana in Kitajske. Ti so zagotavljali nelegalne bančne in kurirske storitve, ki so jih koristile kriminalne združbe po vsem svetu.

Zasegi in preiskave

V okviru operacije so organi pregona izvedli 91 hišnih preiskav od tega 77 v Španiji, eno v Franciji in 13 na Cipru, največ v Španiji, ter aretirali 20 osumljencev. Poleg tega sta bili izvedeni preiskavi tudi v Franciji in Sloveniji, kjer so prijeli dodatne osumljence in sicer enega v Franciji in dva v Sloveniji . Med zaseženimi predmeti je bilo 8,2 milijona evrov gotovine, 27 milijonov evrov v kriptovalutah, 2 milijona evrov na bančnih računih, zasegli kar 36 vozil med njimi več luksuznih, nakit, ure in nepremičnine.

Izogibanje pravnim omejitvam

Kriminalna združba je izkoriščala pravne izjeme, ki so bile vzpostavljene za olajšanje prenosa denarja za ukrajinske begunce, kar jim je omogočilo neopaženo premikanje velikih količin denarja. Po zaostritvi nadzora so prešli na uporabo kriptovalut, kar je še dodatno otežilo sledenje denarnim tokovom.

Operacija je bila izvedena s pomočjo Eurojusta, ki je ustanovil pravosodno preiskovalno skupino s sodelovanjem Španije, Cipra in Nemčije. Strokovnjaki za finančni kriminal in sledenje kriptovalutam so bili ključni pri razkrinkanju mreže. Europol je ponosen na uspeh operacije, ki je močno zmanjšala možnost kriminalnih združb za pranje denarja v Evropi.

Ta operacija poudarja pomen mednarodnega sodelovanja v boju proti organiziranemu kriminalu in pranja denarja, kar ostaja ena od prednostnih nalog Europola. Kriminalne združbe se vedno bolj zanašajo na tehnične inovacije, zato Europol nenehno razvija svoje strategije in orodja za učinkovito spopadanje s temi izzivi.

Spletno uredništvo