Ameriška vlada zasegla rekordnih 14 milijard dolarjev v bitcoinih

V dramatičnem preobratu dogodkov je ameriška vlada zasegla več kot 14 milijard dolarjev (12,05 milijarde evrov) v bitcoinih, pri čemer je v središču pozornosti ustanovitelj kamboškega poslovnega imperija Prince Group, Chen Zhi. Chen, britanski in kamboški državljan, je obtožen sodelovanja v obsežni kriptovalutni prevari in vodilni vlogi v shemi pranja denarja. Njegova podjetja so bila sankcionirana s strani Združenih držav in Združenega kraljestva, medtem ko je britanska vlada zamrznila njegovo premoženje, vključno z 19 nepremičninami v Londonu, ena od njih je ocenjena na skoraj 133 milijonov dolarjev (114 milijonov evrov).

Vpletenost v kriminalne dejavnosti

Ameriško tožilstvo je ta dogodek označilo kot eno največjih finančnih razveljavitev v zgodovini in največji zaseg bitcoinov do sedaj. Chen, ki je še vedno na prostosti, je obtožen vodenja “razširjenega imperija kibernetskih goljufij” pod okriljem njegove multinacionalke Prince Group, je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Na spletni strani podjetja s sedežem v Kambodži je navedeno, da se ukvarjajo z razvojem nepremičnin ter finančnimi in potrošniškimi storitvami. Vendar pa ministrstvo za pravosodje trdi, da skupina vodi eno največjih nadnacionalnih kriminalnih združb v Aziji.

Prevarantski kompleksi in telefonske farme

Po sodnih dokumentih, ki jih je pridobil BBC, je podjetje pod Chenovim vodstvom upravljalo vsaj deset prevarantskih kompleksov po vsej Kambodži. Tožilci trdijo, da so bili ti sistemi zasnovani za čim večje število žrtev. Njegovi sostorilci naj bi pridobili milijone številk mobilnih telefonov in ustvarili “telefonske farme” za izvajanje prevar v klicnih centrih. Dva izmed teh objektov sta imela 1250 mobilnih telefonov, ki so upravljali približno 76.000 računov na družbenih omrežjih, s katerimi so napeljevali k prevaram.

Dokumenti skupine Prince vključujejo tudi nasvete za izgradnjo zaupanja z žrtvami, delavcem pa svetujejo, naj ne uporabljajo profilnih fotografij žensk, ki so “preveč lepe”, da bi bili profili videti bolj pristni.

Izkoriščanje delavcev in razkošno življenje

Pomočnik državnega tožilca za nacionalno varnost John A. Eisenberg je skupino Prince opisal kot “kriminalno podjetje, zgrajeno na človeškem trpljenju”. Prav tako so trgovali z delavci, ki so prestajali zaporne kazni, in jih prisilili v izvajanje spletnih prevar.

Chen in njegovi sostorilci naj bi izkupiček od kaznivih dejanj uporabili za luksuzna potovanja in zabavo, poroča ameriško ministrstvo za pravosodje. Prav tako so si privoščili ekstravagantne nakupe, kot so ure, zasebna letala in redka umetniška dela, vključno s sliko Picassa, kupljeno na dražbi v New Yorku.

Chen se sooča z največjo kaznijo 40 let zapora, če bo spoznan za krivega. Ta primer je opozorilo o nevarnostih, ki jih prinaša svet kriptovalut, kjer lahko nezaslišane vsote denarja hitro zamenjajo lastnika.

Spletno uredništvo