13 hišnih preiskav zaradi suma davčnih goljufij v višini 1,5 milijona evrov pri uvozu vozil
Včeraj so ljubljanski kriminalisti izpeljali 13 hišnih preiskav zaradi suma davčnih goljufij pri uvozu vozil v Slovenijo. V središču preiskave sta dve osebi, osumljeni zlorabe posebne sheme obdavčitve in neupravičenega uveljavljanja odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.
Cilj preiskave je razkriti nepravilnosti, ki so se odvijale na področju gospodarske kriminalitete, in razkriti, kako sta osumljenca pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 1,5 milijona evrov.
Sumljive aktivnosti pri uvozu vozil
Po dosedanjih ugotovitvah, ki jih potrjujejo tudi podatki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), se domneva, da sta osumljenca zlorabljala davčne sheme pri uvozu vozil. Namen takšnega delovanja je bil nepošteno pridobiti davčne olajšave, ki jima sicer ne bi pripadale.
Z bančnih računov več podjetij sta izvedla približno milijon evrov neupravičenih dvigov, ta sredstva pa niso bila namenjena poslovanju podjetij.
Osumljenca naj bi v poslovnih knjigah prikazovala fiktivne pravne posle, kar je omogočilo evidentiranje poslovnih listin z neresnično vsebino. Posledično se ocenjuje, da skupna protipravno pridobljena premoženjska korist znaša okoli 1,5 milijona evrov. Takšne aktivnosti so povzročile resne kršitve zakonodaje, kar je privedlo do trenutne obširne preiskave.
Vodenje preiskave s strani specialnega tožilstva
V včerajšnji preiskavi je sodelovalo več kot 40 kriminalistov Policijske uprave Ljubljana, ki so zasegli večje število elektronskih naprav, podatkov in poslovne dokumentacije.
Pregled in analiza teh materialov sta v teku, saj je cilj utrditi že znane dokaze in odkriti morebitna nova kazniva dejanja. Specializirano državno tožilstvo, ki vodi celoten postopek, bo obveščeno o vseh novih ugotovitvah.
