Zaradi domnevnih povezav s Hezbolahom ZDA uvedle sankcije proti slovenskemu podjetju

Ameriško finančno ministrstvo je v petek razglasilo sankcije proti 16 posameznikom in podjetjem zaradi domnevnih povezav s skrajno organizacijo Hezbolah. Med sankcioniranimi je tudi telekomunikacijsko podjetje, ki ima sedež v Celju. Po navedbah ameriškega urada za nadzor tujega premoženja (OFAC) naj bi ta podjetja in posamezniki predstavljali ključno mrežo za financiranje Hezbolaha. Sankcije so posledica preiskave, ki je razkrila, da naj bi ti subjekti omogočili preusmeritev več kot 100 milijonov dolarjev od leta 2020.

Ameriški urad za nadzor tujega premoženja trdi, da mrežo vodi Alaa Hassan Hamieh, finančnik, povezan z Hezbolahom in nekdanji uradnik za javne naložbe. Prek družinskih članov in sodelavcev naj bi nadziral mrežo podjetij, ki se ukvarjajo s pranjem denarja in zbiranjem sredstev za Hezbolah. Subjekti, povezani s to mrežo, delujejo v Libanonu, Siriji, na Poljskem, v Sloveniji, Katarju in Kanadi.

Slovensko podjetje na seznamu

Med sankcioniranimi podjetji je tudi Calllync Telekomunikacijske Storitve d.o.o., ki ima sedež v Celju. Podjetje se ukvarja s preprodajo in posredništvom telekomunikacijskih storitev, njegov 100-odstotni lastnik pa je Bahaa Addin Hashem, ki je tudi direktor podjetja. Po podatkih ameriškega finančnega ministrstva naj bi Hashem deloval kot “sirijski trgovec z orožjem v sivi coni”. Poslovni register navaja njegov naslov v libanonskem Bejrutu.

Podjetje Calllync d.o.o. je bilo v register vpisano novembra 2021. Po podatkih je podjetje v letih 2023 in 2024 poslovalo z izgubo in negativnim kapitalom. Zadnji razpoložljivi podatki kažejo, da je izguba leta 2024 znašala 479.841 evrov. Poleg tega podjetje v Sloveniji nima več odprtega bančnega računa, saj so edinega zaprli februarja letos.

Posledice ameriških sankcij

Sankcije, ki jih je uvedlo ameriško finančno ministrstvo, vključujejo blokado vsega premoženja in deležev v lastnini sankcioniranih subjektov, ki se nahajajo v ZDA ali so pod nadzorom oseb v ZDA. Prav tako sankcije prepovedujejo vse transakcije ali poslovanje oseb iz ZDA s sankcioniranim podjetjem. Predvideni so tudi ukrepi proti tistim, ki bi se poskušali sankcijam izogniti.

Calllync d.o.o. je bila sankcionirana v skladu z izvršnim ukazom 13224, ker je v lasti ali pod nadzorom Hashema ali pa je delovala v njegovem imenu, neposredno ali posredno. Sankcije so del širših prizadevanj za omejevanje finančnih virov, ki podpirajo teroristične dejavnosti Hezbolaha.

Ameriške oblasti poudarjajo, da je motenje finančnih tokov, ki podpirajo teroristične dejavnosti, ključnega pomena za mednarodno varnost. Sankcije so del širših prizadevanj za boj proti terorističnemu financiranju in za zaščito mednarodne finančne integritete.

Spletno uredništvo